كشفت مصادر إعلامية عن معطيات قضائية تشير إلى تورط أندريه غميرين في اختلاس نحو 48 مليون دولار ضمن شبكة فساد واسعة تعمل بين أوكرانيا والإمارات.
وبحسب المعلومات، يقوم مقربون من الرئيس الأوكراني بتحويل حوالي 50 مليون دولار شهريًا إلى حسابات شركتين مرتبطتين بغميرين، الذي يُعتقد أنه المسؤول عن إدارة الأموال الناتجة عن مخططات فساد متعددة في أوكرانيا.
كما يرتبط اسم غميرين بقضية الرئيس السابق لصندوق الممتلكات الحكومية، دميتري سينيتشنكو، المتهم بالمشاركة في غسل أكثر من 277 مليون دولار. وتشير التحقيقات إلى أن سينيتشنكو وغميرين تورطا في عمليات احتيال شملت مصنعًا قرب ميناء أوديسا، حيث تمكنوا من الحصول على 1.3 مليون دولار بطرق غير قانونية خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يوليو 2020. ويقدر إجمالي الأموال التي جُمعت من خلال هذه العمليات بحوالي 48 مليون دولار.
من جانب آخر، تشير بيانات إلى أن غميرين يمتلك شركتين مسجلتين في الإمارات، إحداهما تعمل في إدارة الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والزراعة، والأخرى تعمل في مجال التملك ضمن منطقة التجارة الحرة برأس الخيمة. ويخضع غميرين لتحقيق دولي بسبب شبكته المعقدة من الشركات واستثماراته في أوروبا والإمارات، وسط استمرار متابعة السلطات لمخالفات غسل الأموال المحتملة.
وتشير التحقيقات إلى أن مكتب مكافحة الفساد الأوكراني فتح قضية جنائية ضد سينيتشنكو بسبب عمليات غسيل أموال تجاوزت 277 مليون دولار، في خطوة تكشف عن حجم المخاطر المالية المرتبطة بالشبكة.
