انطلقت صباح الأربعاء 21 ماي 2025، بمقر وزارة المالية، الدورة التكوينية الثالثة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة المديرين الجهويين والولائيين للضرائب من نواحي بشار، عنابة وورقلة، تحت إشراف السيدة أمال عبد اللطيف، المديرة العامة للضرائب.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة أمال عبد اللطيف على الأهمية الاستراتيجية لهذه الدورة، مشيرة إلى أنها تُمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرات الإدارة الجبائية في مواجهة الجرائم المالية المعاصرة.
وأوضحت أن البرنامج ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI).
تمتد الدورة على مدار يومين وتستهدف المديرين الجهويين والولائيين للضرائب في المناطق المشار إليها، إضافة إلى أطر المديريات الولائية التابعة لها، بهدف تمكينهم من التعرف على أحدث الأساليب والأدوات في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يركز البرنامج على عدة محاور رئيسية تشمل نظرة شاملة حول منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، النهج القائم على المخاطر، التقييم الوطني للمخاطر، معايير العناية الواجبة تجاه العملاء، مفهوم المستفيد الحقيقي، وآليات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
تُعتبر هذه المبادرة خطوة استراتيجية في تعزيز النزاهة المالية وبناء كفاءات قادرة على مواكبة التحديات الدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، بما يتماشى مع التوصيات العالمية والإطار التشريعي الوطني للجزائر.
